·主题：隐瞒营业收入和成本
东莞市芊百薏鞋业有限公司，内资企业，法人王红梅（浙江人），441900768430219，董事长杨耀卿（男，台湾人，并为台湾亚睿邦国际有限公司董事长），总经理谢颖文（女，台湾人），2004年借用内地人担当法人名义和股东名义，申办上述公司，实质全部由两名台湾人操控公司经营运作，公司注册100万元，实际帐外固定资产远超过400万元，主要生产女鞋，全部出口，员工人数达400多人，生产线原两条，现减为一条，公司采用部分自行生产，大部分发外加工，并用台湾亚睿邦公司进行接单和收货款，工厂出口长期透过深圳一间进出口贸易公司，用这间公司的名义出口，使用这间公司的核销单以低价出口结汇，非正式的贸易关系，由台湾亚睿邦公司收客人款，再以低价向深圳进出口公司结汇，将利润转移，隐瞒营业额，公司发外加工后出口的数量，在旺季时远大于公司申报的营业额两倍，而每月19日是给供应商付款的日子，付材料款数字就远超过申报的营业额数字，公司财务大权由谢总操控，业务由杨董操控，法人王红梅是总经理助理，受谢总主管指示，控制财务的申报预算，全部材料应付款和日常运作资金出纳，并分开聘请内帐和外帐的会计和统计，其仓库的库存的物料，在外加工物料，数字都大得不能入帐（更没有发票）；包括董事长，总经理，台干，长期只申报一人的个人收入税，其台湾干部多年来已更换多人，平均几个月换一个，工资在台湾发放，杨董和谢总现居住的东莞国际公馆黄金海岸50幢5号，以谢总名义购入并供款，价值达400万元，而其公司收入全由台湾作帐，长期用帐外帐的处理手法，少开发票报成本，少报收入，黑市套外汇付供应商物料款和外加工厂商加工费，或以在境外付款手法，和以他人名义出口，隐瞒营业所得，公司每月的70-100万营业收入，实际少于60%，因无法知道在台湾收汇情况，难以估计
提问人：元公义 时间：2008-09-1219:14:30.0

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回复人：SA0309 时间：2008-09-2210:25:05.0


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